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Significados de branqueamento de capitais em português

russo
40+9 рекомендаций фатф
inglês
money laundering
catalão
rentat de diners
espanhol
lavado de dinero
Wikidata

Expressão que têm por finalidade esconder a origem ilícita de lucros.

money laundering
Sinônimos
Examples for "lavagem de dinheiro"
Examples for "lavagem de dinheiro"
1
Existem formas mais simples de promover evasão fiscal e lavagem de dinheiro.
Nascimento Mortal
2
O deputado federal também foi condenado corrupção passiva e lavagem de dinheiro.
Estado de Minas
3
Todos responderão pelos crimes de corrupção, lavagem de dinheiro e gestão fraudulenta.
Agência Brasil
4
O Ministério Público apura, nesta fase, o crime de lavagem de dinheiro.
Tribuna
5
O documento do Ministério Público apontou ainda indícios de lavagem de dinheiro.
Tribuna
1
José Dirceu foi acusado de corrupção, branqueamento de dinheiro e conspiração.
Destak
2
MIT é usado no processo de branqueamento de dinheiro, adquirido através das actividades criminosas.
Como Roubar O Mundo
3
Os detidos estarão relacionados com diversas infracções, entre as quais tráfego de armas e branqueamento de dinheiro.
Destak
4
O BCCI esteve envolvido em branqueamento de dinheiro, de heroína e cocaína, com inúmeras agências na Colômbia.
Como Roubar O Mundo
5
O advogado é acusado de branqueamento de dinheiro, corrupção de funcionários e de pertencer a uma organização criminosa.
Jornal de Negócios
Uso de branqueamento de capitais em português
1
Para dois destes três acusados, acrescenta-se o crime de branqueamento de capitais.
Magazine Independente
2
Crimes: associação criminosa, branqueamento de capitais e crime continuado de peculato 2.
O Pais
3
Sociedades que a PJ acredita serem veículos utilitários ao branqueamento de capitais.
AngoNoticias
4
São acusados de corrupção passiva, branqueamento de capitais e falsificação de documento.
Correio da Manhã
5
Estes réus já foram condenados por outros crimes, como branqueamento de capitais.
Jornal de Negócios
6
Há quantos anos é que têm informações sobre o branqueamento de capitais?
O Pais
7
Garzón acusa os detidos de associação ilícita e de branqueamento de capitais.
Jornal de Negócios
8
Ex-Presidente brasileiro acusado dos crimes de corrupção passiva e branqueamento de capitais.
Correio da Manhã
9
Todos são acusados de corrupção passiva, omissão ilícita e branqueamento de capitais.
Carta de Mocambique
10
O empresário é suspeito de branqueamento de capitais e tráfico de influências.
Jornal de Negócios
11
Antigo banqueiro detido Espanhol Mario Conde foi detido por branqueamento de capitais.
Correio da Manhã
12
É um esquema para manter os esquemas de branqueamento de capitais, acrescentou.
Angola24Horas
13
Sob Zenu dos Santos pesam acusações de branqueamento de capitais e peculato.
AngoNoticias
14
Renato Duque, por suspeita de branqueamento de capitais, divulgou a imprensa brasileira.
Folha 8
15
Portanto, o processo de investigação de branqueamento de capitais deverá prosseguir em Portugal.
AngoNoticias
16
Nem branqueamento de capitais, nem financiamento ao terrorismo, nem corrupção existem.
Folha 8